Erhebungsbogen
wirtschaftliche Eigentümer

Liebe Kund:innen,

als österreichisches Kreditinstitut sind wir gesetzlich verpflichtet (gem. Finanzmarkt Geldwäschegesetz iVm dem Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz), die Identität des wirtschaftlichen Eigentümers unserer Kunden:innen festzustellen und zu überprüfen.

Deshalb ist es notwendig, dass der Erhebungsbogen Wirtschaftlicher Eigentümer von Ihnen ausgefüllt wird.

Als Verein ist es wichtig, dass folgende zwei Seiten ausgefüllt und retourniert bzw. dem Antrag beigelegt werden:

  • Kundendaten (erste Seite)
  • oberste Führungsebene inkl. Unterschriften (vorletzte Seite)

 

1. Schritt

  1. Auf der ersten Seite geben Sie bitte unter "Name der juristischen Person" Ihren Vereinsnamen an.

  2. Unter Straße und Hausnummer, PLZ/Ort geben Sie die Adresse des Vereines an.

  3. Wenn Ihr Verein bereits eine Vereinsregisternummer besitzt, so geben Sie diese bitte unter FB-Nummer an.

  4. Klicken Sie bitte auf "Oberste Führungsebene erfassen".

 

Anmerkung: Sofern es Personen oder Unternehmen gibt, die den Verein kontrollieren (z. B. Sponsoren), so müssen diese als direkte oder indirekte wirtschaftliche Eigentümer angeführt werden.

2. Schritt

  1. Auf dieser Seite muss die oberste Führungsebene erfasst werden.

    Die oberste Führungsebene besteht aus natürlichen Personen, die im Vereinsregisterauszug unter dem Punkt "statutenmäßiger Vertretungsregelung" angeführt sind.

    Beispielsweise ist das die Obfrau / der Obmann und deren Stellvertreter:innen.     Klicken Sie hier für weitere Informationen.

  2. Bitte geben Sie den Ort und das aktuelle Datum an.

  3. Nachdem alle Personen erfasst wurden, drucken Sie bitte den Erhebungsbogen aus. Hier müssen alle Personen unterschreiben, wie es lt. Vereinsstatuten entspricht.

 

Sobald der Fragebogen von allen Personen vollständig ausgefüllt und unterzeichnet wurde, ist es erforderlich, diesen einzuscannen und auf der letzten Seite des Antragsformulares hochzuladen.

Beispiel und Hinweis zur Unterschrift

Nachfolgend ein Beispiel, was unter dem Punkt statutenmäßige Vertreteungsregelung im Vereinsregisterauszug angeführt sein kann:

 

In obigem Beispiel sind wirtschaftliche Eigentümer der Obmann und Kassier sowie sämtliche Stellvertreter von beiden.

Unterschreiben müssten dann in diesem Fall:

  • Obmann + Kassier
  • oder Obmann-Stellvertreter + Kassier
  • oder Obmann + Kassier-Stellvertreter
  • oder Obmann-Stellvertreter + Kassier-Stellvertreter

Die Bezeichnungen für Obmann und Kassier können abweichen, z.B. Präsident, Schatzmeister, etc.